Критерии возможного отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности на финансовом рынке

Критерии возможного отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности на финансовом рынке

Виды финансовых услуг

Наиболее часто встречающиеся примеры нелегальной финансовой деятельности

Примечание

Выдача займов (кредитов) населению

Кредитор (тот, кто предоставляет займы (кредиты)) не является:

- кредитной организацией;

- микрофинансовой организацией;

- кредитным потребительским кооперативом;

- сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;

- ломбардом.

На официальном сайте Банка России можно проверить информацию:

- о кредитных организациях – по адресу www.cbr.ru в разделе «Информация по кредитным организациям» - «Справочник по кредитным организациям»

(http://www.cbr.ru/credit/main.asp).

В форму запроса необходимо ввести название или известные реквизиты кредитной организации;

- о микрофинансовых организациях; кредитных потребительских кооперативах; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; жилищных накопительных кооперативах; ломбардах – по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки» - «Надзор за участниками финансовых рынков» - «Микрофинансирование» - «Субъекты микрофинансирования»

(http://www.cbr.ru/finmarket/ supervision/sv_micro/).

Привлечение займов (вкладов) у населения

Заемщик (тот, кто привлекает займы (кредиты)) не является:

- кредитной организацией;

- микрофинансовой организацией;

- кредитным потребительским кооперативом;

- сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;

- жилищным накопительным кооперативом.

Операции с ценными бумагами

Организация, предлагающая осуществление операций на рынке ценных бумаг, не имеет лицензию Банка России (отсутствует в реестре).

Наличие лицензий (разрешений) на осуществление операций на рынке ценных бумаг можно проверить на сайте Банка России по адресу

www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки» - «Надзор за участниками финансовых рынков» - «Рынок ценных бумаг и товарный рынок»

(http://www.cbr.ru/finmarket/ supervision/sv_secur).

Услуги на рынке Форекс

Организация, предлагающая осуществление операций на рынке Forex, не имеет лицензию Банка России

Список форекс-дилеров, имеющих лицензию Банка России, размещен на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые

2

Виды финансовых услуг

Наиболее часто встречающиеся примеры нелегальной финансовой деятельности

Примечание

рынки» - «Надзор за участниками финансовых рынков» - «Рынок ценных бумаг и товарный рынок» (http://www.cbr.ru/Content/ FileDocument/File/14180/ list_forex_dealers.xls).

Страхование

Организация предлагает ОСАГО по тарифу ниже базового.

Продажа полисов ОСАГО по заниженным ценам изначально свидетельствует о вероятности использования поддельных или недействительных бланков страховых полисов.

Наличие лицензии страховщика можно проверить на официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки» - «Надзор за участниками финансовых рынков» - «Субъекты страхового дела» - «Реестры субъектов страхового дела» (http://www.cbr.ru/finmarkets/ default.aspx?Prtid=sv_insurance).

На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо Банка России об участившихся случаях распространения предложений по продаже полисов ОСАГО по значительно заниженным ценам (http://www.cbr.ru/Content/Document/File/16660/Inf_note_jul_2115.pdf).

Если Вам не удалось идентифицировать субъекта, оказывающего финансовые услуги, Вы можете обратиться в Отделение-НБ Республика Башкортостан

по адресу 450008, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3, или

на адрес электронной почты: 80svc_nadzor@cbr.ru, или

по телефону (347) 279-63-55.

Конфиденциальность обращения гарантируется!

О субъектах, имеющих признаки осуществления нелегальной финансовой деятельности, необходимо информировать:

- правоохранительные органы (органы МВД России по Республике Башкортостан, Прокуратуры Республики Башкортостан);

- Отделение - НБ Республика Башкортостан (адрес: 450008, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3, или на адрес электронной почты: 80svc_nadzor@cbr.ru, или по телефону (347) 279-63-55).

Данные (при наличии), необходимые для отражения в письменном обращении в Отделение – НБ РБ или в правоохранительные органы, при выявлении субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке:

- наименование организации (Ф.И.О. – для индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН;

- характер (содержание) деятельности, имеющей признаки нелегальности;

- контактные данные лиц, пострадавших от нелегальной деятельности;

- документальное подтверждение деятельности:

а) оригиналы, копии, фото рекламных материалов (с указанием: СМИ, в котором (-ых) размещены материалы; адреса расположения наружных рекламных носителей);

б) копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг;

в) адреса (фото снаружи и внутри) помещений, в которых предоставляются финансовые услуги;

- ваши контактные данные (указание необязательно, информация может быть анонимной).

Ещё новости о событии:

Критерии возможного отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности на финансовом рынке - Администрация г. Салават
Критерии возможного отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности на финансовом рынке Виды финансовых услуг Наиболее часто встречающиеся примеры нелегальной финансовой деятельности Примечание Выдач
13:17 17.07.2018 Администрация г. Салават - Салават
Для обеспечения повышения финансовой грамотности высока значимость получения населением доступа к достоверной и надежной информации о финансовых услугах и защите своих прав в качестве потребителей финансовых услуг.
11:00 17.07.2018 Белебеевский район - Белебей
 
По теме
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Межрайонная ИФНС России № 27 по Республике Башкортостан сообщает, что в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.
Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие дни Дарья КИНЗИКЕЕВА Столбик термометра опустится до -13 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Стало известно, какой будет погода в конце рабочей недели.
Комсомольская правда
Под Уфой произошло крупное ДТП: столкнулись десять машин, половина из них — фуры - Сетевое издание Республика Башкортостан В эти минуты на трассе М-5 в Уфимском районе работают сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, и ГИБДД, и скорой помощи… Под Уфой произошло крупное ДТП: столкнулись десять машин,
Сетевое издание Республика Башкортостан
Совет по качеству - ГБУЗ РБ ГКБ №13 28 марта в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа состоялся 34 Совет по качеству.  Понятие «качество» многогранно.
ГБУЗ РБ ГКБ №13
Конкурс чтецов выявил много одарённых студентов-медиков, влюблённых в поэзию. - Красное Знамя 21 марта в Нефтекамской городской больнице совместно с будущими коллегами из Нефтекамского филиала Бирского медико-фармацевтического колледжа прошёл праздник, посвящённый Всемирному дню поэзии.
Красное Знамя
В Уфе пройдет совещание по борьбе с онкологическими заболеваниями - Красное Знамя Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкортостана, 29 марта в Уфе пройдет совещание «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Башкортостан: диагностика, лечение, маршрутизация».
Красное Знамя
В Уфе наградили победителей республиканских конкурсов для учителей - Сетевое издание Республика Башкортостан В ГКЗ «Башкортостан» состоялась церемония награждения победителей межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» и региональных конкурсов «Молодой учитель года», «Учитель года Башкортостана»,
Сетевое издание Республика Башкортостан
Мелким бесом «Чичиков» внедрился в НМТ… - Вечерняя Уфа В Национальном Молодежном театре РБ имени Мустая Карима 5 апреля пройдет премьера спектакля «Брат Чичиков», в основу которого положено знаменитое произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души»,
Вечерняя Уфа
«молодая гвардия» башкортостана поздравляет работников культуры с профессиональным праздником картинки мгер - Молодая Гвардия Молодогвардейцы совместно с Молодежным крылом Народного фронта Башкортостана поздравили с профессиональным праздником сотрудников Национального литературного музея Республики Башкортостан.
Молодая Гвардия